打击资助恐怖主义（CFT）条款

VbitOTC加密货币找换店打击资助恐怖主义（CFT）条款

1.目的

1.1目的：VbitOTC加密货币找换店（以下简称「我们」）致力于确保我们的平台和服务不被用于资助或参与任何形式的恐怖主义活动。

1.2法规遵守：本公司将遵守所有相关的打击资助恐怖主义（CFT）法规，包括但不限于当地和国际条款。

2.用户尽职调查

2.1用户身份核查：我们要求所有用户在使用我们的服务之前提供完整和正确的身份证明文件，以进行适当的尽职调查。

2.2可疑活动：我们将采取措施检测和报告任何可能涉及资助恐怖主义活动的可疑用户活动。

3.资金来源申报

3.1资金来源：用户应当合法地提供其资金的来源，特别是涉及大额交易的情况。

3.2资金来源调查：对于资金来源的合法性，我们保留随时进行调查的权利。

4.可疑活动报告

4.1可疑活动：如果我们发现任何可能涉及资助恐怖主义活动的可疑用户活动，我们将按照法律法规的要求提交相应的可疑交易报告（STR）。

5.合作与报告

5.1合作机构：我们将与当地监管机构和执法机构合作，提供必要的信息和合规报告。

5.2内部报告：我们将建立内部报告机制，以便员工匿名报告可能涉及CFT违规的情况。

6.员工培训

6.1 CFT培训：我们将确保我们的员工接受定期的CFT培训，以提高他们对资助恐怖主义风险的识别和应对能力。

7.保密性

7.1信息保密：我们将严格保护用户的身份信息和交易信息的保密性，除非根据法律法规的要求必须进行披露。