VbitOTC加密貨幣找换店打擊資助恐怖主義（CFT）條款

1.目的

1.1目的：VbitOTC加密貨幣找换店（以下簡稱「我們」）致力於確保我們的平台和服務不被用於資助或參與任何形式的恐怖主義活動。

1.2法規遵守：本公司將遵守所有相關的打擊資助恐怖主義（CFT）法規，包括但不限於當地和國際條款。

2.用戶盡職調查

2.1用戶身份核查：我們要求所有用戶在使用我們的服務之前提供完整和正確的身份證明文件，以進行適當的盡職調查。

2.2可疑活動：我們將採取措施檢測和報告任何可能涉及資助恐怖主義活動的可疑用戶活動。

3.資金來源申報

3.1資金來源：用戶應當合法地提供其資金的來源，特別是涉及大額交易的情況。

3.2資金來源調查：對於資金來源的合法性，我們保留隨時進行調查的權利。

4.可疑活動報告

4.1可疑活動：如果我們發現任何可能涉及資助恐怖主義活動的可疑用戶活動，我們將按照法律法規的要求提交相應的可疑交易報告（STR）。

5.合作與報告

5.1合作機構：我們將與當地監管機構和執法機構合作，提供必要的信息和合規報告。

5.2内部報告：我們將建立内部報告機制，以便員工匿名報告可能涉及CFT違規的情況。

6.員工培訓

6.1 CFT培訓：我們將確保我們的員工接受定期的CFT培訓，以提高他們對資助恐怖主義風險的識別和應對能力。

7.保密性

7.1信息保密：我們將嚴格保護用戶的身份信息和交易信息的保密性，除非根據法律法規的要求必須進行披露。