VbitOTC加密貨幣找换店反洗錢（AML）條款

1.目的

1.1目的：VbitOTC加密貨幣找换店（下簡稱「我們」）致力於遵守反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CFT）法規，以確保我們的平台和服務不被用於非法活動。

1.2遵守法規：本公司承諾全面遵守適用的AML/CFT法規和相關法律。

2.身份驗證

2.1用戶身份驗證：我們要求所有用戶在使用我們的服務之前提供正確、最新的身份證明文件。

2.2驗證調查：我們保留權利進行合理的驗證調查，以確保用戶身份的真實性和合法性。

3.交易監控

3.1交易監控：我們將採取必要的措施，監控和評估平台上的交易，以檢測和預防任何可能涉及洗錢或資助恐怖主義的活動。

3.2可疑交易報告：如果我們發現任何可疑的交易，我們將按照法律規的要求提交相應的可疑交易報告（STR）。

4.員工培訓

4.1 AML培訓：我們將確保我們的員工定期接受AML培訓，以提高他們對洗錢和資助恐怖主義風險的識別和應對能力。

5.保密性

5.1用戶信息保密：我們將嚴格保護用戶的身份信息和交易信息的保密性，除非根據法律規定的要求必須進行披露。

6.合規審查

6.1合規審查：我們將定期審查和更新我們的AML政策，以確保其與最新的法規保持一致。

6.2合作機構審查：我們將合作機構納入AML政策的考慮，確保與他們的合作符合合規標準。

7.拒絕服務

7.1拒絕服務權利：我們保留在合理情況下拒絕提供服務給任何涉嫌或實施洗錢或資助恐怖主義活動的個人或實體的權利。

8.合作與報告

8.1合作報告：我們將積極合作當地監管機構，提供必要的信息和合規報告。

8.2内部報告：我們將建立內部報告機制，以便員工匿名報告可能涉及AML違規的情況。